广州宏晟光电科技有限公司100%股权

2010-12-31 15:23:30.0 来源：北京产权交易所点击数：13610

标的名称	广州宏晟光电科技有限公司100%股权
项目编号	G310BJ1003815	挂牌价格	1339万元
首次登载报刊	上海证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2010-08-17	挂牌期满日期	2010-09-13
标的所在地区	中国-广东省-广州市	标的所属行业	其他行业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

转让方（南方工业资产管理有限责任公司）承诺：

　　本转让方现委托（北京金羊泰和投资咨询有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（北京产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（北京产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

广州宏晟光电科技有限公司

注册地（住所）

中国-广东省-广州市（广州从化市江埔街河东北路93号8栋）

法定代表人

闫飞

成立时间

2007-07-09

注册资本（万元）

人民币 1018

经济类型

国有独资公司（企业）

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

其他行业

组织机构代码

66401984-7

经营规模

大型

经营范围

光纤元件、组件的技术开发等。

职工人数

336 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

南方工业资产管理有限责任公司

100%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

2009年度

营业收入

营业利润

净利润

1074.57

-226.89

-9.34

资产总计

负债总计

所有者权益

4107.44

3154.61

952.83

审计机构

北京中天恒会计师事务所有限责任公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2010-06-30

339.37

-346.55

-344.33

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

3057.94

1579.45

1478.5

资产评估
情况
（万元）

评估机构

中威正信（北京）资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国兵器装备集团公司

核准（备案）日期

2010-07-06

评估基准日

2010-03-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

2793.07

2666.35

负债总计（万元）

1327.64

净资产（万元）

1465.43

1338.71

转让标的对应评估值

1338.71（万元）

评估基准日审计机构

陕西华德诚会计师事务所有限公司

律师事务所

广东正平天成律师事务所

内部审议情况

董事会决议

重要信息
披露

其他披露内容

“与转让相关的其他条件” 中第3条提及的房地产评估价值为1616.13万元（评估报告书编号：中威正信评报字(2010)第3008号），现由标的公司占用，宗地面积30030平方米，地面建筑物9处（建筑面积总计10080.47平方米），其中一处厂房为临时建筑（建筑面积865平方米）无房产证，须受让方自行办理。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

南方工业资产管理有限责任公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区月坛南街7号

法定代表人

李守武

注册资本（万元）

人民币 100000

经济类型

国有独资公司

公司类型（经济性质）

国有独资公司

所属行业

投资与资产管理

组织机构代码

71092877-8

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国兵器装备集团公司

组织机构代码

710924929

批准单位名称

中国兵器装备集团公司

决议类型

董事会决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

1339

价款支付方式

分期付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方必须做出如下书面承诺：⑴、保证标的公司的主营业务五年内不发生重大变化；⑵、保证未来3年内对标的公司的技改投入不低于人民币2500万元；⑶、保证标的企业职工队伍稳定，优先选用标的企业原有职工且聘用比例不得低于90%，两年内减员幅度不得超过20%，保证职工现有薪酬福利水平，严格执行劳动合同，依照政策规定按时足额缴纳社会保险金和住房公积金。
2、股权转让合同生效之日起5个工作日内，股权受让方须代标的公司偿还其对转让方的债务人民币143.801889万元（不含第3条中的购买土地房产的应付款），《债权债务重组确认协议书》已在北交所存档备查。
3、2010年7月25日，标的公司与股权转让方签订《土地房产购买协议》（以下称“协议”），协议约定标的公司以1616.13万元价格购入股权转让方持有的一宗土地房产（粤房地证字第C6074965号）。至挂牌申请日，标的公司已支付股权转让方土地房产预付款200万元，剩余总计1416.13万元土地房产款需受让方按“协议”代标的公司支付。
4、股权转让价款及债务本息原则上应当一次付清。如一次性支付确有困难的，须在股权转让合同生效之日起5个工作日内先支付1000万元；其余款项采取分期付款的方式并提供合法的担保，在股权转让合同生效之日起2个月内付清，并应当按同期银行贷款利率支付延期付款利息。如未能按照上述条款支付，即视为受让方放弃受让，已交纳的交易保证金和已支付的价款作为违约罚金支付给转让方。

受让方资格条件

1、意向受让方若为企业法人，须满足以下条件：⑴、应为中国境内内资企业法人（不含外资成分）；⑵、注册资本不得低于人民币4000万元，且净资产不得低于人民币5000万元（以2009年度经审计的审计报告为准）；⑶意向受让方的主营业务应为微光夜视类产品的研发生产且实际经营期限不少于3年，具体以营业执照或销售合同为准。若以销售合同为准需满足：①持有与具备军工生产科研资质证的微光夜视企业签订的微光夜视产品销售合同或持有微光夜视产品军品销售合同②2007-2009年均有符合上述要求的销售合同，且2009年的有效合同总金额不低于400万元人民币。
2、意向受让方若为自然人的，应为大陆境内自然人。须为所在企业的法定代表人或实际控制人（提供所在企业营业执照或公司章程），所在企业须为符合上述第1条中⑵、⑶要求的企业。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

310万元

交纳方式

现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价 (多次报价)

权重报价或招投标实施方案主要内容

受托会员	经纪会员名称	北京金羊泰和投资咨询有限公司
受托会员	经纪会员联系人	潘昕	联系电话	88151361
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	田军华	联系电话	010-66295751
	交易机构部门负责人	陆艺	联系电话	010-66575636
	交易机构传真	010-66295588

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