关于西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让公告

标的名称

关于西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让公告

项目编号

GZ18QH020503

挂牌价格

101646.49万元

首次登载报刊

标的数量

一宗

挂牌起始日期

2018-05-03

挂牌期满日期

2018-05-30

标的所在地区

青海西宁

挂牌公告期

一、转让方承诺

青海省产权交易市场：
我方将所持有的青海锂业有限公司74.54%股权在贵市场挂牌交易，依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；
5、我方自贵市场确定受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任；
6、我方遵守《青海省产权交易市场产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺书的相关内容，我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任，以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的基本情况

标的名称

关于西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让公告

资产评估
核准备案情况

评估机构

青海尚隆资产评估事务所（特殊普通合伙）

评估基准日审计机构

青海省政府国有资产监督管理委员会

评估基准日

2017-12-31

内部决议情况

董事会决议

重 要 信 息 披 露

1.本次股权转让行为，已报经青海省政府国有资产监督管理委员会批准，经转让方董事会审议；
2.评估结果已获得青海省政府国有资产监督管理委员会核准；
3.评估基准日（2017年12月31日），青海锂业经核准的评估价值为135101.32万元人民币，转让标的对应的评估价值为100704.524万元，根据青海锂业有限公司提供的2018年4月30日的财务报表，青海锂业在2018年1月1日-2018年4月30日的财务报表，青海锂业在2018年1月1日-2018年4月30日，实现净利润1263.70万元，综合考虑，本次挂牌底价为101646.49万元人民币。

三、转让方基本情况

转让方名称

西部矿业集团有限公司

注册地

西宁市五四大街56号

注册资本(万元)

160000

企业性质

有限责任公司

经营规模

大型

经济类型

有限责任（公司）

组织机构代码

9163000071040638XJ

所属行业

冶金矿业

持有产(股)权比例

74.54%

拟转让产(股)权比例

74.54%

四、标的企业基本情况

标的企业名称

青海锂业有限公司

注册地（住所）

青海省格尔木市中山路9号

法定代表人

马军

成立时间

1998-12-4

注册资本(万元)

13000

经济类型

有限责任（公司）

公司类型

有限责任公司

组织机构代码

916300007101002958

经营规模

大型

经营范围

勘查、开发格尔木市东台吉乃尔湖锂硼钾矿（不含开采）、生产、加工碳酸锂，城镇的供水供电供气服务，销售锂盐、钾盐、硼酸盐、镁盐和其它精细化学品及承接有关盐湖产品与技术的委托研制、开发；开发锂电池功能材料和锂离子电池，经营本企业自营产品及技术的进出口业务。

职工人数

264

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

主要财务指标

产权转让行为批准情况

国资监管机构名称

青海省政府国有资产监督管理委员会

国资监管机构
地区代码

批准单位名称

青海省政府国有资产监督管理委员会

批准文件文号

青国资财【2018】61号

批准文件类型

批复

五、交易条件与受让方资格条件

主要交易条件

转让标的名称

关于西部矿业集团有限公司所持青海锂业有限公司74.54%股权转让公告

挂牌价格(元)

101646.49万元

价款支付方式

分期付款

与转让相关的其他条件

一、付款期限 分期付款，首期在签订产权转让合同之日起5个工作日内支付总价款的30%（保证金冲抵价款），剩余70%价款分两次付清，即在2018年12月底前支付总价款的30%、在2019年4月底前支付总价款的40%。受让必须提供由转让方认可的合法有效的担保并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 二、对受让方要求 1.单一受让主体，不接受任何形式的委托受让、信托受让或联合受让。 2.受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序，符合国家有关法律、法规的规定。 3.鉴于本次交易涉及交易金额较大，受让方注册资本不低于5亿元人民币。 4. 受让方需具有良好的财务状况和支付能力。 5. 除员工主动辞职、离退休、法律法规规定可解除劳动关系的情形外，受让方不得要求青海锂业解除在职员工的劳动合同，且不得降低在职员工的薪酬水平。 6.在挂牌期内可以向产权交易机构查阅本次产权交易文件和对青海锂业进行尽职调查。项目公告期即为尽职调查期。意向受让方提交申请且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及标的所披露内容，以及已完成对青海锂业的全方位完整尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让之内容。 7.受让方承诺知悉标的公司青海锂业已经披露的资产、负债、人员、业务现状及未决诉讼事项等方面可能存在的潜在风险，已充分了解标的公司和标的股权的瑕疵和风险，同意以标的公司青海锂业现状进行受让，本次交易完成后受让方不得因该等风险向转让方主张任何权利，不以不了解标的物状况为由退回标的资产。 8.受让方在报名竞买之前已明确了解青海省锂电产业发展规划及各级政府关于整合东台吉乃尔盐湖锂资源相关文件精神、要求。

受让方资格条件

1、意向受让方为依法注册并有效存续的法人单位或具有完全民事行为能力自然人； 2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及商业信用； 3、意向受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序，符合国家有关法律、法规的规定； 4、意向受让方承诺已充分了解标的瑕疵，不以不了解标的物状况为由退回标的； 5、向青海省产权交易市场提供合法有效的营业执照、法人身份证、银行资信证明； 6、经工商管理局登记注册的法人单位。

保证金的设定

金额

5000万元

交纳时间

2018年5月30日16时前

交纳方式

一次性缴纳

是否交纳过户保证金

否

过户保证金金额

保证内容

处置方法

1、最终受让方的保证金自动转为交易价款的等额部分； 2、无“保证内容”中任何情形的其他意向受让方，其保证金将在竞价结束后3个工作日内由市场无息原渠道退还。

挂 牌 信 息

挂牌公告期

20个工作日

挂牌期满后如未
征集到意向受让方

经公司决策后决定是否继续挂牌转让。

交易方式

网络竞价

六、联系方式

交易机构名称

青海省产权交易市场

交易所属部门

交易审核部

机构联系人

张先生

部门联系人

许先生

机构联系电话

18697252118

部门联系电话

13709731042